
Asociado Senior
Exportaciones de Mineral Aurífero y Trazabilidad
Compliance
Litigios Penales y de Extinción de Dominio de Dominio
Asesoría en Remates Judiciales-REMAJU
Abogado por la Universidad Privada San Juan Bautista - UPSJB.
Egresado de la Maestría en Procesal Penal en la UPSJB.
Máster en Cumplimiento Normativo Penal por la Univesidad Casilla La Mancha - España.
Post grado en Gestión de Riesgo y Compliance por la Universidad de Lima.
Registra diversas capacitaciones en SPLAFT y Gestión de Riesgo por la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú y GALIFAT.
Fútbol y Criminalidad Económica: Hacia un Criminal Compliance Deportivo en el Perú (Número 126 • Diciembre 2024 • pp. 139-165 ISSN 2313- 268X (impresa) • ISSN 2415-2285. (Revsita Actualidad Penal)
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Se ha desempeñado como Analista de Compliance en Compañía Procesadora Mollehuaca S.A.C. e Inkarri Gold S.A.C., del grupo Inkarri Industries LLC, asumiendo además el cargo de Apoderado para exportaciones de oro doré con destino a Dubái. Brinda asesoría a empresas mineras en programas de prevención de delitos y sistemas de prevención de lavado de activos ante la UIF, así como en modelos de cumplimiento conforme a la Ley 30424. Es asesor externo en litigios por lavado de activos y extinción de dominio en Rivas & Rodríguez S.A.C. y asesora a Inversiones Homekit S.R.L. en trámites ante diversas entidades. Cursa una maestría en Procesal Penal (USJB), posee un Máster en Cumplimiento Normativo Penal (UCLM), diversas especializaciones y certificaciones en compliance, y es autor del artículo “Fútbol y Criminalidad Económica: Hacia un Criminal Compliance Deportivo en el Perú”, publicado en Actualidad Penal.
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