CANALES HERNÁNDEZ ABOGADOS

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Jesús Canales Hernández

Asociado Senior

Áreas de Práctica

Exportaciones de Mineral Aurífero y Trazabilidad

Compliance

Litigios Penales y de Extinción de Dominio de Dominio

Asesoría en Remates Judiciales-REMAJU

Educación

Abogado por la Universidad Privada San Juan Bautista - UPSJB.

Egresado de la Maestría en Procesal Penal en la UPSJB.

Máster en Cumplimiento Normativo Penal por la Univesidad Casilla La Mancha - España.

Post grado en Gestión de Riesgo y Compliance por la Universidad de Lima.

Registra diversas capacitaciones en SPLAFT y Gestión de Riesgo por la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú y GALIFAT.

Publicaciones

Fútbol y Criminalidad Económica: Hacia un Criminal Compliance Deportivo en el Perú (Número 126 • Diciembre 2024 • pp. 139-165 ISSN 2313- 268X (impresa) • ISSN 2415-2285. (Revsita Actualidad Penal)

Contacto

T: 944-785-503

canales.abg@gmail.com

Se ha desempeñado como Analista de Compliance en Compañía Procesadora Mollehuaca S.A.C. e Inkarri Gold S.A.C., del grupo Inkarri Industries LLC, asumiendo además el cargo de Apoderado para exportaciones de oro doré con destino a Dubái. Brinda asesoría a empresas mineras en programas de prevención de delitos y sistemas de prevención de lavado de activos ante la UIF, así como en modelos de cumplimiento conforme a la Ley 30424. Es asesor externo en litigios por lavado de activos y extinción de dominio en Rivas & Rodríguez S.A.C. y asesora a Inversiones Homekit S.R.L. en trámites ante diversas entidades. Cursa una maestría en Procesal Penal (USJB), posee un Máster en Cumplimiento Normativo Penal (UCLM), diversas especializaciones y certificaciones en compliance, y es autor del artículo “Fútbol y Criminalidad Económica: Hacia un Criminal Compliance Deportivo en el Perú”, publicado en Actualidad Penal.

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ÁREAS

  • Litigios

  • White Collar Crime y Extinción de Dominio

  • Compliance

  • Exportación y Trazabilidad Minera

  • Civil, Inmobiliario y Registral

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